برنامه هسته ای

بابک زنجانی: میلیاردها دلار پول ایرانیها در خارج را جابجا کرده ام

31 اوت 2013, 11:03 (GMT+04:00)

در همین رابطه:

آذربایجان، باکو، 9 شهریور ، خبرگزاری " ترند" /
بابک زنجانی، سرمایه دار ایرانی که 64 شرکت به نام هلدینگ وی در داخل و خارج از ایران ثبت شده است، می گوید که در کار فروش نفت ایران کمک کرده و میلیاردها دلار پول ایرانیها در خارج را جابجا کرده است.
زنجانی که هم اکنون از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شده است، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا می گوید که اخیرا 250 میلیون دلار از داراییهای وی بعلت جریمه یک بانک توسط آمریکا که در جریان نقل و انتقالات مالی ایرانی ها با همکاری وی جریمه شده بود، ضبط شده است.
وی اشاره ای به نام بانک جریمه شده نکرد، اما آمریکا بانک میسوبیشی ژاپن را دو ماه قبل، ژوئن، به اتهام نقض قوانین مالی آمریکا علیه ایران 250 میلیون دلار جریمه کرد.
به گزارش شنبه 9 شهریورماه خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در فهرست تحریم های اروپا با اشاره به تاریخ تولد 12 مارس 1971 بابک زنجانی آمده است: "بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک های مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول های نفتی ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار می گیرند."
زنجانی میگوید که از سال 1980 به صورت حرفه ای شروع به ایجاد شرکت های داخلی و خارجی کرده و در طول 2 سال 11شرکت ایجاد کرده است. بگفته وی، برای تامین مالی از منابع ارزان قیمت یک موسسه مالی در امارات ایجاد و با تاسیس یک موسسه مالی کلیه ال سی ها و انتقال پول و منابع با همکاری بانک های خارجی آغاز و منابع ارزان قیمت تهیه و در اختیار شرکت هایش قرار گرفته.
وی می گوید که بعد از اینکه شمار شرکت ها و موسسات تحت پوشش وی به 64 شرکت داخلی و خارجی رسید، هلدینگ "سورینت" را ایجاد کرده است.
وی عضو هیات مدیره "فرست اسلامیک بانک" در مالزی است، اما می گوید که نه مالک بانک است و نه سهامدار آن.
وی در گفتگو با ایسنا توضیح داده است که پش از اینکه تحریم ها علیه ایران روز به روز بیشتر شد و انتقال منابع مالی برای شرکت های بیرونی و مردم سخت شده بود، تصمیم گرفته است که به عنوان عضو هیات مدیره در یکی از بانک های خارجی در مالزی وارد شود و موسسات مالی خود در امارات را که منابع پنج میلیارد یورویی بود را در آن به شکلی متصل و خدمات مالی ایجاد کند.
زنجانی می گوید که در این مدت با همکاری وی 17.5 میلیارد یورو از منابعی که در خارج از کشور بود و مربوط به بانک ها بود با کارمزد هفت در هزار یعنی کمتر از یک درصد منتقل منتقل شده است.
وی درباره برخی اتهامها علیه وی در خود ایران مبنی بر دلالی و ارزانفروشی نفت ایران، با رد اتهامها، درباره ارتباط خود با فروش نفت ایران گفته است که یکی از مشتریان این بانک، شرکتی ایرانی که زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران در هنگ کنگ ایجاد شده بود، منابع ارزی حاصل از فروش نفت داشت و نیاز به افتتاح حساب در این بانک داشت.

وی گفت که "کار شرکت یاد شده فروش نفت ایران بود، اما چون بانکی حاضر نبود منابع آن را جمع کند به بانکی که اینجانب عضو هیات مدیره آن بودم مراجعه کردندو از طریق بانک مالزی به این شرکت کمک کردم".
وی درباره کمک به شرکت ایرانی در هنگ کونگ برای فروش هشت محموله نفتی خبر داده و گفته است که در فروش چند محموله میعانات گازی نیز به ایران کمک کرده است. بگفته وی، مجموعا 12 کشتی بار نفت و میعانات گازی ایران با همکاری وی فروخته شده و پول آن دریافت شده است.
وی می گوید که کلا شرکت نفت ایران یک میلیون و 900 هزار یورو با مجموعه شرکتهای وی صادرات داشته که حدود یک میلیون و 200 هزار یورو آن را فروخته بود و 700 میلیون یورو آن را ذخیره برای فروش کرده بود.
وی می گوید که بعد از اینکه سال جاری از طرف اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم شد، اداره سوئیفت پیامی به بانک ارسال کرد و مدت 15 روز وقت داد تا منابع خود را در بانک ها به هر جا که لازم است انتقال بدهیم، چون بعد از 15 روز ارتباط سوئیفت بانک قطع می شد، منابعی که بالغ بر 13.5 میلیارد یورو بود به دلیل این عملیات گیر افتاده بود. بگفته وی، بعد از تحریمها، اکنون 272 اتهام در خارج از کشور بر علیه وی اقامه شده است.
وی می گوید که "اخیر آمریکا 250 میلیون دلار بانکی را به دلیل منابع جریمه کرد و آن ها هم از دادگاه نامه گرفتند و از موجودی من برداشتند". وی در ادامه گفت که بانک فرست اسلامیک 17.5 میلیارد یورو از پول های نفت ایران را در خارج از کشور نجات داد و در داخل کشور پخش کرده است، تعداد تراکنش های مالی آن در این زمینه به بیش از 9000 مورد رسیده است.
وی می گوید که سرمایه گذاری های هلدینگش در ایران بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است.
وی می گوید که به 15 بانک داخلی کمک کرده است تا منابعشان را نقل و انتقال کنند.
وی همچنین گفت که مجموعه ای در عراق دارد که در آنجا کار نفتی می کند. آنجا نفت را تبدیل به گازوئیل کرده و از کردستان عراق به افغانستان ترانزیت می کردیم. وی در ادامه گفت که هم اکنون 10 شرکت در تاجیکستان دارد و یک بانک که به مجموعه هلدینگ وی در ترکیه تعلق دارد و وی سهامدار آن بانک است.
وی همچنین گفت که الان هولدینگ وی 11 تا 12 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد که هر سال 1.5 تا دو درصد سود در مقابلش پرداخت میشود.